恒泰大通黄金投资有限公司成立于2007年12月24日, 销售恒泰大通投资型标准金条、金币以及黄金理财投资业务，对外宣传称致力于建设规模最大、最安全的交易平台，而公司总经理王志斌还头顶中国黄金协会常务理事、国家高级黄金投资分析师的职务荣誉。

资金是否被法院冻结？

一名投资者女士孙梅（化名）反映：恒泰大通黄金交易账户没法出金和交易了！孙女士原本几十万本金已经亏损得只剩5万，此前在重大行情来临时经常出现无法交易或者行情突然剧变，已经起了疑心，但没有想到，现在有可能连仅剩的本金也拿不回来。

更蹊跷的是，据孙女士回忆大约在三个月前，恒泰大通入金银行已经从平安银行悄然转换成浦发银行，而浦发银行并非专用资金账户，是一个普通账户，这意味着没有银行监管，账户使用权在于公司，可以直接划入划走账户资金。

浦发银行北京金台路支行询问该账户是否冻结时，对方表示若非公司员工或公检法税务，他人无权限查看账户情况。但经不住反复询问，隐晦地暗示“账户正常”。

尽管通知里表示“为努力化解目前问题，将做好账户余额登记工作，在收到本通知值日起三十日内登记”，但通知并未提及任何有关余额返还等关键信息。

更让孙女士不安的是，1月24日交易系统和账户数据将统统不存在，而恒泰大通客服表示春节，也就是2月之后才能给出答复，还要取决于官司纠纷是否胜诉。不仅拿回账户的钱遥遥无期，还有毁灭证据的嫌疑。

但用一位知情人士的话来说：这是一家披着实物金条投资却进行“类黄金期货”交易的灰色平台，保证金交易的杠杆最高50倍。自2011年五部委出台整顿黄金山寨交易所或交易平台后，大多数这类黄金交易平台转向白银投资，但业务仍在正常进行。

恒泰大通客服中心13日在交易系统发布公告称：2012年6月以来，在市场波动、法律缺失的情况下，部分客户与我公司发生法律纠纷，致使我公司的所有资金账户被法院查封，客户资金无法实现划转，黄金买卖交易无法正常进行。

然而这份通知疑点重重。致电通知上的两个北京地区座机号码，一直处于来电提醒业务。孙梅女士表示，恒泰大通的客服电话从两三个月前已经开始经常处于忙音。“今天好不容易打通，要求对方提供法院冻结证明，但恒泰大通客服表示无法出具。”

公司高层或已卷款跑路

1月13日，北京恒泰大通黄金投资有限公司（以下简称“恒泰大通”）宣布暂停营业，客户已无法交易以及出入金，24日起将无法登录交易账户。多次致电恒泰大通总经理王志斌，一直处于来电提醒状态。种种迹象表明，这位昔日善于将公司包装成黄金投资标杆的老板很可能已经跑路，客户有可能无法拿回本金。

事实上，从2010年开始，网络论坛上类似“恒泰大通骗子公司”的负面帖子、以及报道不断。恒泰大通在2013年被媒体曝光的纠纷就有两起：遭杭州多名投资者起诉，法院一审、二审均认定，恒泰大通的网上预订买卖实为“期货交易”，恒泰大通不服仍在向高院提起上诉；2013年10月份新京报报道《恒泰大通开黑盘与客户对赌 客户被逼服毒自杀》丑闻更是让总经理王志斌直接置身于舆论焦点中。

京衡律师集团上海事务所律师郝大海向透露，“2013年10月‘客户自杀丑闻’曝光后很有可能是诱发后续事件、加速恒泰大通崩塌的导火索。13日也接到多个投资者的资讯电话，这次暂停营业预计将影响上万名客户。值得注意的是，法院冻结账户的真实性值得考究。”

郝大海曾代理多起投资者起诉恒泰大通的案件。有的客户在恒泰大通存入了30多万元以后，曾一度炒到80多万，后来爆仓血本无归，最高亏损金额甚至高达千万。

郝大海律师认为， “如果公司真的跑路对于投资者后续维权十分不利。即便官司打赢，钱款有可能已经被卷走无法追回。最好解决方法是事前防范，投资者要长个心眼，恒泰大通这类炒金平台本质上与电信诈骗如出一辙，只是手段更高明隐秘。”

据业内人士透露，恒泰大通曾在两年前巅峰时期是业内规模最大的炒金公司之一。当时一般的炒金公司一月的营业额就在六、七千万，恒泰大通销售人员单月的佣金就超过30万。

曾在2009年高调入驻金茂大厦的上海分公司也于近日火线关门。某知情人士对表示：上海分公司人员基本全部解散，只剩北京总部还有少部分工作人员维系运作收尾。据了解，恒泰大通几个核心高层团队早在几个月前就已经解散，这次通知很有可能是缓兵之计，恒泰大通高层正在加快资产转移。”